Mot clé "Centre d'information financière" - Liste des dernières actualités (11 résultats)

08/06 Ministre adjoint de l'économie: certains bénéfices ont accumulé des pertes dans la pratique si les banques financières

La directrice générale de l'organisation de l'audit de Téhéran a déclaré que certains des chiffres que les banques ont identifiés dans les états financiers comme des bénéfices sont en réalité accumulés des pertes.

07/06 Identité louée; Trick pour l'évasion fiscale

La croissance des sociétés formelles et de location ou l'identité de vente a fait de l'évasion fiscale un problème grave de l'économie iranienne, supprimant ainsi des milliards de dollars des revenus du gouvernement du cycle fiscal.

04/06 Le vice-ministre de l'Économie avertissant de la vente et de la location d'identité

Téhérane-Irna-Hadi Khani, vice-ministre des Affaires économiques et des finances et chef du Financial Intelligence Center, a averti les gens que la vente et la location d'identités à d'autres personnes seraient impliquées dans le blanchiment d'argent ou l'un des crimes de blanchiment d'argent tels que l'évasion fiscale.

27/05 Réseautage pour normaliser le fichier FATF, mission de délégation iranienne au sommet de Moscou

Le ministre de l'Économie et le chef du Centre de renseignement financier de Moscou a déclaré que la présence de la République islamique d'Iran à la quarante-seconde régionale anti-blanchiment et financement du terrorisme d'Eurasia (EAG) est très importante, se référant au réseautage de la normalisation du cas de l'Iran dans le groupe de travail d'action financière (FATF) en tant que l'un des miss

14/05 Les détails du processus d'approbation de Palerme seront examinés à l'Assemblée de diagnostic CFT / la semaine prochaine

Téhéran-Irna - Le chef du Financial Intelligence Center a déclaré qu'aujourd'hui l'adhésion à l'Iran à la Convention de Palerme avait assisté par le président et le président du pouvoir judiciaire, et la semaine prochaine, l'adhésion de l'Iran à la Convention de la CIA sera à l'ordre du jour du Conseil d'opportunité.

27/04 Le Centre d'information financière a nié la réclamation d'un député

Téhéran - IRNA - Le Financial Information Center - Le Financial Intelligence Center a nié la fausse réclamation d'un député qui prétend être échangé par la CRu Iran (Financial Intelligence Center) en collaboration avec le FATF en 6e année.

22/04 Conséquences graves de la poursuite de la présence de l'Iran sur la liste noire du FATF

Téhérane-Secrétaire du Conseil suprême pour la prévention et le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en réponse aux allégations d'adversaires et de rumeurs, les conséquences de la poursuite de la présence de l'Iran sur la liste des Noirs du GADA pour les pays en ligne et de l'abus des Américains pour faire pression sur l'Iran même dans une éventuelle levée.

12/02 Opportunités de plusieurs années pour gérer le cas de l'Iran avec le GAFI

Téhéran- Irna - Le chef du Financial Intelligence Center, se référant à sept ans d'expiration du plan d'action du FATF et au doute des États amicaux et amicaux de l'Iran, souligné: la nécessité de cette question est plus tangible et tangible dès que tôt que tôt que tôt que tôt que tôt que tôt que dès que tôt que tôt que dès que tôt que tôt que devrait possible.

04/02 Le vice-ministre de l'Économie a nié la prétention de la façon de contourner les sanctions en mettant en œuvre le FATF

Téhéran- IRNA-ministre adjoint des affaires économiques et des finances et le chef du centre d'information financière a souligné: la divulgation des sanctions en mettant en œuvre les recommandations du FATF est un faux et le manque de compréhension des normes du GRAF et des règles et règlements internes.

10/12 101 ans de prison pour les membres du réseau de blanchiment d'argent de 73 mille milliards de tomans

Le chef du Centre national de renseignement financier a annoncé l'identification des membres du réseau de blanchiment d'argent, de fraude et de perturbation du système économique du pays d'une valeur de 730 mille milliards de rials et la condamnation des accusés à 101 ans de prison.

04/02 Nouveaux détails sur la limite mensuelle du montant de carte à carte

La banque centrale a déterminé un certain niveau de chiffre d'affaires dans le manuel des exigences exécutives pour déterminer le niveau d'activité des personnes physiques au chômage et des personnes morales inactives.